Домой Общество В Москве разоблачили ОПГ, которая «сливала» российские деньги за рубеж

В Москве разоблачили ОПГ, которая «сливала» российские деньги за рубеж

21
0
фото: соцсети

В Москве был задержан организатор ОПГ, которая занималась переводов денег за рубеж по фальшивым документам

Сотрудники ФСБ разоблачили преступную группировку, занимавшуюся противозаконными действиями на территории РФ. По вопросу о переводе денежных средств из РФ за границу с использованием подложных документов было возбуждено угловное дело.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, для проведения преступных финансовых операций злоумышленники выступали от имени недействующих фирм, со счетов которых переводили денежные средства компаниям-нерезидентам.

ОПГ действовала на территории Московской область и Санкт-Петербурга. Предполагаемым организатором оказалась 34-летняя женщина. Сейчас она задержана и находится под подпиской о невыезде. Следствию стало известно, что за период ведения преступной деятельности было переведено более 1 млрд рублей.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии